股东会决议变更董事会成员

______有限公司(以下简称“公司”)于______年______月______日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议______年______月______日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事______名，实际出席并表决董事______名。

本次会议由公司董事长______先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

公司董事______先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事______女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东______、______提名______、______为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2024年______月______日上午______点在公司会议室召开______年第______次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：同意票______票，反对票______票，弃权票______票。

董事签字：

______年______月______日